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Jackeline Samayoa Galicia 665 resultados

Resultados de: JACKELINE SAMAYOA GALICIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se mantienen los registros relacionados con AML y durante cuánto tiempo se deben conservar en Guatemala?

Los registros relacionados con AML deben mantenerse durante al menos cinco años en Guatemala. Esto incluye documentos, informes y cualquier otro tipo de registro que pueda ser relevante para las actividades de AML.

¿Cómo se abordan las diferencias culturales en la negociación de contratos de venta internacional desde Guatemala?

Al negociar contratos de venta internacional desde Guatemala, es crucial abordar las diferencias culturales para evitar malentendidos. Las partes deben ser conscientes de las prácticas comerciales y protocolos de negociación de cada cultura, promoviendo una comunicación efectiva.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la participación ciudadana en la prevención del delito?

La política de Guatemala en relación con la participación ciudadana en la prevención del delito puede implicar programas y estrategias para involucrar a la comunidad en esfuerzos conjuntos con las autoridades. Esto puede incluir la promoción de la vigilancia comunitaria, la educación sobre la prevención del delito y la colaboración en iniciativas locales. Conocer estas políticas es fundamental para fomentar la cooperación entre la sociedad y las autoridades en la prevención del delito.

¿Cuál es la vigencia del Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

El DPI en Guatemala tiene una vigencia de 10 años para las personas mayores de edad y de 5 años para los menores de edad.

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