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Jacinto Palacios Hernandez 777 resultados

Resultados de: JACINTO PALACIOS HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican las regulaciones de AML a todas las transacciones financieras en Guatemala?

Sí, las regulaciones de AML se aplican a todas las transacciones financieras en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia y reportar cualquier actividad sospechosa, independientemente del monto de la transacción.

¿Qué medidas se han tomado para garantizar la igualdad de género en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para promover la igualdad de género y combatir la discriminación. Esto incluye la aprobación de leyes y políticas que protegen los derechos de las mujeres, la promoción de la participación política de las mujeres, la creación de instancias especializadas en la atención de la violencia de género, entre otras acciones.

¿Cuáles son las consideraciones legales en contratos de venta internacional desde Guatemala con países miembros de la Unión Europea?

En contratos de venta internacional desde Guatemala con países miembros de la Unión Europea, las partes deben considerar las leyes y regulaciones específicas de la UE. Aspectos como el IVA, normativas aduaneras y requisitos de importación pueden variar, y es crucial estar informado y cumplir con estos aspectos legales.

¿Cuál es el proceso para solicitar la extensión de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) en España como guatemalteco?

La Tarjeta Sanitaria Europea debe renovarse para mantener su validez. El proceso de extensión implica presentar la solicitud antes de su vencimiento y cumplir con los requisitos establecidos por la Seguridad Social en España.

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