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Ixquic Tzun Vicente 318 resultados

Resultados de: IXQUIC TZUN VICENTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula la relación entre bancos corresponsales según la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML de Guatemala regula la relación entre bancos corresponsales, estableciendo requisitos para garantizar que se realice una debida diligencia adecuada y que ambas partes cumplan con las normativas AML para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de atención médica especializada y rehabilitación física?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de atención médica especializada y rehabilitación física debido a la falta de infraestructura adecuada y personal capacitado. Se están implementando medidas para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como para fortalecer la capacitación del personal de salud en la atención integral de personas con discapacidad.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?

La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas, contribuyendo a la detección y prevención del lavado de dinero.

¿Qué son los contratos de venta con reserva de dominio en Guatemala?

Los contratos de venta con reserva de dominio son acuerdos en los cuales el vendedor conserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado en su totalidad. Esto brinda seguridad al vendedor en caso de incumplimiento del comprador, ya que puede recuperar el bien.

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