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Resultados de: IVONNE ALVAREZ INTERIANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en Guatemala en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos, incluyendo la promoción de servicios de salud culturalmente sensibles, capacitación de personal en enfoques interculturales y fortalecimiento de programas de salud materno

¿Cuáles son los requisitos para la debida diligencia del cliente según la legislación AML guatemalteca?

Los requisitos para la debida diligencia del cliente incluyen la identificación y verificación de la identidad, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial y la monitorización continua de actividades, según lo establecido en la legislación AML de Guatemala.

¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?

El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.

¿Cuál es el propósito de sancionar a los contratistas en Guatemala?

El propósito de sancionar a contratistas en Guatemala es garantizar la integridad y transparencia en las contrataciones públicas y privadas. Las sanciones buscan desincentivar prácticas indebidas, promover la competencia justa, y proteger los intereses del Estado y la sociedad en general.

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