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Ismael Moreno Guerra 870 resultados

Resultados de: ISMAEL MORENO GUERRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones legales de proporcionar información falsa durante la verificación de antecedentes en Guatemala?

Proporcionar información falsa durante la verificación de antecedentes en Guatemala puede tener consecuencias legales, como la anulación de un contrato o la posible acción legal por fraude o falsificación. Es esencial proporcionar información precisa y veraz.

¿Cuáles son las implicaciones para las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala?

Las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala pueden enfrentar restricciones y mayores controles en sus transacciones financieras y empresariales. La debida diligencia mejorada busca prevenir el riesgo de actividades financieras ilícitas y garantizar la transparencia en el ámbito empresarial.

¿Qué medidas se han implementado para combatir la violencia y la impunidad en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado diversas medidas para combatir la violencia y la impunidad. Esto incluye la creación de unidades especializadas de investigación, el fortalecimiento del sistema de justicia, la implementación de políticas de prevención del delito y la promoción de la participación ciudadana en la seguridad.

¿Qué regulaciones específicas rigen la debida diligencia en el sector de telecomunicaciones en Guatemala?

Las empresas de telecomunicaciones deben cumplir con regulaciones relacionadas con la privacidad de los datos y la seguridad de la información.

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