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Isis Urzua Ralda 569 resultados

Resultados de: ISIS URZUA RALDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de desarrollo social en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de desarrollo social en Guatemala, debes presentar una solicitud ante el Ministerio de Desarrollo Social y proporcionar la documentación que respalde el proyecto, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cuál es el marco legal que respalda las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

El marco legal que respalda las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala incluye leyes como la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y disposiciones específicas en la Ley Monetaria y Financiera. Estas leyes establecen las bases para la identificación, prevención y sanción de actividades ilícitas.

¿Puede un deudor negociar un acuerdo de pago durante un proceso de embargo en Guatemala?

Sí, un deudor puede negociar un acuerdo de pago con el acreedor durante un proceso de embargo en Guatemala. Llegar a un acuerdo puede ser beneficioso para ambas partes y evitar la subasta de bienes. Sin embargo, el acuerdo debe ser aprobado por el tribunal y debe cumplir con los requisitos legales.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de deudas en Guatemala?

Los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de deudas se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la estabilidad financiera y la capacidad de las parejas para manejar responsabilidades económicas, garantizando el bienestar del menor en el entorno familiar.

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