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Isai Belnis Mazariegos 818 resultados

Resultados de: ISAI BELNIS MAZARIEGOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con la protección de sus derechos laborales y condiciones de trabajo dignas?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus derechos laborales y condiciones de trabajo dignas debido a la explotación laboral, falta de regulación y discriminación. Se están implementando medidas para promover la igualdad de oportunidades, acceso a empleo digno y respeto a los derechos laborales de las personas migrantes.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la debida diligencia en Guatemala?

La UAF en Guatemala desempeña un papel crucial al analizar y prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, colaborando con instituciones para fortalecer los procedimientos de debida diligencia.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas indígenas en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas indígenas en el ámbito de la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo la promoción de políticas de inclusión social, programas de desarrollo comunitario y fortalecimiento de economías locales. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas indígenas, así como para promover su participación en la toma de decisiones sobre políticas y programas que afecten sus comunidades.

¿Es necesario renovar regularmente la información de KYC de los clientes en Guatemala?

Sí, en Guatemala, es necesario renovar regularmente la información de KYC de los clientes. Las instituciones financieras deben realizar actualizaciones periódicas para garantizar la precisión y actualización de la información del cliente. Esto ayuda a mantener la integridad del proceso KYC y a cumplir con las regulaciones en constante evolución.

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