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Isabella Molina Mira 497 resultados

Resultados de: ISABELLA MOLINA MIRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los beneficios de la inversión en infraestructura en Guatemala?

La inversión en infraestructura tiene varios beneficios para Guatemala. Contribuye al desarrollo económico al mejorar la conectividad, facilitar el transporte de mercancías, reducir los costos logísticos y atraer inversiones. Además, promueve la creación de empleo, impulsa el turismo, fortalece la competitividad y mejora la calidad de vida de la población al proporcionar servicios básicos como agua potable, electricidad y transporte público.

¿Cuál es el enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?

El enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la aplicación de medidas de debida diligencia en las transacciones comerciales. Se busca garantizar que las personas expuestas políticamente no utilicen entidades legales para fines ilícitos, lo que incluye la verificación de la autenticidad de la estructura legal y la identificación de los beneficiarios reales.

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco?

Las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco pueden estar sujetas a restricciones y deben realizarse de manera justa y no discriminatoria. Las leyes laborales y de privacidad deben respetarse al implementar este tipo de verificaciones.

¿Cuál es el proceso para la protección de los derechos de los niños y adolescentes en conflictos legales en Guatemala?

El proceso para la protección de los derechos de los niños y adolescentes en conflictos legales en Guatemala se rige por leyes y normativas que buscan salvaguardar su bienestar. Esto puede implicar la intervención de entidades especializadas y la consideración de sus derechos en todas las etapas del proceso judicial.

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