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Resultados de: IRMA SAGASTUME ESCOBAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria automotriz en Guatemala?

En la industria automotriz en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en la fabricación y mantenimiento de vehículos, certificaciones en tecnología automotriz, y cualquier historial de seguridad en el trabajo. Esto contribuye a garantizar la calidad y seguridad en la industria automotriz.

¿Qué sanciones se aplican en caso de uso indebido de la información obtenida durante la verificación de antecedentes en Guatemala?

El uso indebido de la información obtenida durante la verificación de antecedentes en Guatemala puede dar lugar a sanciones legales, incluyendo multas y acciones legales por parte de las autoridades o los afectados. Las regulaciones de protección de datos y privacidad son fundamentales en la aplicación de sanciones.

¿Cómo afecta la globalización a la complejidad de la debida diligencia para las empresas guatemaltecas que operan en múltiples jurisdicciones?

La globalización aumenta la complejidad debido a diferencias en regulaciones, culturas y prácticas comerciales entre jurisdicciones. Las empresas deben adaptar sus procesos de debida diligencia para abordar estas variaciones.

¿Qué legislación regula el delito de corrupción privada en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción privada se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera ilícita, ofrezcan, den o acepten dádivas, sobornos o cualquier otro tipo de beneficio a una persona privada con el propósito de obtener una ventaja indebida en una transacción comercial, empresarial u otra relación privada. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de corrupción en el ámbito privado.

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