Buscar

Irma Lopez Nolasco 479 resultados

Resultados de: IRMA LOPEZ NOLASCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias en Guatemala?

Se implementan medidas específicas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias, incluyendo la debida diligencia al abrir cuentas, monitoreo continuo de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de rehabilitación y terapias especializadas para el desarrollo integral?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de rehabilitación y terapias especializadas para el desarrollo integral debido a la falta de recursos, infraestructura y capacitación del personal de salud en enfoques de inclusión. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como para fortalecer la formación de profesionales en medicina rehabilitadora y terapias especializadas para personas con discapacidad. Se están desarrollando programas de atención integral y seguimiento médico para personas con discapacidad, así como para promover la sensibilización y apoyo familiar en el proceso de rehabilitación y desarrollo de habilidades.

¿Cuáles son las leyes en Guatemala que regulan las obligaciones de manutención y los deudores alimentarios?

En Guatemala, las leyes relacionadas con las obligaciones de manutención y los deudores alimentarios incluyen el Código Civil y la Ley de Alimentos, que establecen las responsabilidades legales y los procedimientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de manutención.

¿Cuáles son las consecuencias internacionales para Guatemala en caso de no cumplir con los estándares de prevención y combate al lavado de dinero?

En caso de no cumplir con los estándares internacionales de prevención y combate al lavado de dinero, Guatemala podría enfrentar consecuencias internacionales. Estas podrían incluir sanciones económicas, restricciones en la cooperación financiera internacional, la inclusión en listas de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero y el deterioro de la reputación del país a nivel global, lo cual podría afectar la inversión extranjera y las relaciones comerciales.

Consultas relacionadas con Irma Lopez Nolasco