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Iris Cardona Grijalva 456 resultados

Resultados de: IRIS CARDONA GRIJALVA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se manejan las transacciones en efectivo en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones en efectivo están sujetas a controles rigurosos. Se pueden establecer límites para transacciones en efectivo, y las entidades deben reportar operaciones sospechosas. La monitorización de grandes transacciones en efectivo es una medida clave para prevenir actividades ilícitas.

¿Cuáles son las leyes que protegen a los menores contra el abuso sexual en Guatemala?

En Guatemala, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas protege a los menores contra el abuso sexual. Esta ley establece que el abuso sexual a menores de edad es un delito grave y establece penas severas para los infractores. Además, se enfoca en la prevención, atención y protección de las víctimas, garantizando su acceso a la justicia y a servicios especializados.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en el ámbito de las inversiones en el mercado de valores en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en el ámbito de las inversiones en el mercado de valores en Guatemala. Estas instituciones pueden ofrecer programas de capacitación y asesoramiento sobre los conceptos básicos de inversión, la diversificación de carteras, el análisis de valores y el manejo de riesgos. Además, pueden brindar información sobre los instrumentos financieros disponibles en el mercado de valores guatemalteco y las opciones de inversión adecuadas para diferentes perfiles de inversores. Al promover la educación financiera en el mercado de valores, se fortalece la capacidad de los inversionistas para tomar decisiones informadas, se fomenta la participación activa en el mercado de capitales y se impulsa el desarrollo del sector financiero en Guatemala.

¿Cuál es el impacto de un embargo en la estabilidad financiera de una persona o empresa en Guatemala?

El impacto de un embargo en la estabilidad financiera de una persona o empresa en Guatemala puede ser significativo. El embargo restringe el acceso a los bienes o activos embargados, lo que puede dificultar la operación normal de la empresa o la capacidad de una persona para cubrir sus gastos y obligaciones financieras. Esto puede resultar en dificultades económicas, falta de liquidez, pérdida de clientes o proveedores, y dificultad para mantener la estabilidad financiera a largo plazo.

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