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Irineo Marin Mejia 864 resultados

Resultados de: IRINEO MARIN MEJIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas implementar prácticas efectivas de debida diligencia con recursos limitados?

Las estrategias pueden incluir la colaboración con asociaciones empresariales, la adopción de tecnologías asequibles y la participación en programas de capacitación gubernamentales para mejorar la capacidad de realizar debida diligencia de manera efectiva.

¿Qué medidas se toman para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente?

Se implementan medidas específicas para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto incluye auditorías regulares por parte de la Superintendencia de Bancos, capacitación constante del personal y la revisión de los procesos internos para garantizar la adhesión a estándares internacionales.

¿Qué legislación regula el delito de extorsión en Guatemala?

En Guatemala, el delito de extorsión se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante intimidación, amenaza, violencia o cualquier otra forma de coerción, obliguen a una persona a realizar u omitir un acto, con el propósito de obtener un beneficio económico o causarle perjuicio. La legislación busca proteger la integridad y los derechos de las personas, sancionando los actos de extorsión.

¿Cómo se sanciona el delito de violencia contra la mujer en Guatemala?

La violencia contra la mujer en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar actos de violencia basados en el género, protegiendo los derechos y la seguridad de las mujeres.

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