Buscar

Ipiña Hernandez Ramirez 826 resultados

Resultados de: IPIÑA HERNANDEZ RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

  • Ipiña Hernandez Ramirez

    En Guatemala
    Ver detalle
  • Ramirez Hernandez Ipiña Jackeline Anali

    En Guatemala
    Ver detalle

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Artículos:

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la integridad y la transparencia en la contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la integridad y la transparencia en la contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente. Esto incluye la implementación de sistemas electrónicos de contratación que promueven la transparencia y la competencia, la publicación de información sobre los procesos de contratación, la participación ciudadana en la supervisión y control de dichos procesos, y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y sanciones por incumplimiento de las normas.

¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Los organismos internacionales desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. A través de programas de apoyo, asesoramiento técnico y cooperación, estos organismos contribuyen al fortalecimiento institucional, promueven la transparencia y la rendición de cuentas, y colaboran en la investigación y persecución de casos de corrupción. Además, los organismos internacionales pueden desempeñar un papel de supervisión y monitoreo, evaluando el progreso en la lucha contra la corrupción y brindando recomendaciones para mejorar las políticas y prácticas anticorrupción en el país.

¿Cómo puedo realizar el trámite de cambio de nombre en Guatemala?

Para realizar el trámite de cambio de nombre en Guatemala, debes presentar una solicitud ante un juzgado de familia. Deberás proporcionar una justificación válida para el cambio de nombre, como razones de identidad o protección, y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. El juzgado evaluará la solicitud y, si se aprueba, emitirá la resolución para el cambio de nombre.

¿Cuáles son las sanciones para los individuos involucrados en actividades de lavado de dinero en Guatemala?

Los individuos involucrados en actividades de lavado de dinero en Guatemala pueden enfrentar sanciones severas, que incluyen penas de prisión, multas significativas y la confiscación de bienes obtenidos ilícitamente. Las sanciones son establecidas según la gravedad de la violación.

Consultas relacionadas con Ipiña Hernandez Ramirez