Ingris Gallo Flores 367 resultados
Resultados de: INGRIS GALLO FLORES
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
- Ver detalle
Ingris Gallo Flores
En Guatemala - Ver detalle
Flores Gallo Ingris Janeth
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Consultas en 16 países y mucho más.
!Reporte completo en segundos!
Artículos:
¿Cuál es el procedimiento para la entrega de notificaciones formales entre arrendador y arrendatario en Guatemala?
El procedimiento para la entrega de notificaciones formales entre arrendador y arrendatario en Guatemala debe estar claramente establecido en el contrato. Esto puede incluir el uso de servicios de mensajería certificados o notificaciones por escrito entregadas en persona. Estos procedimientos ayudan a garantizar que ambas partes reciban información importante de manera oportuna y documentada.
¿Cuál es la frecuencia de las auditorías y revisiones internas que las instituciones financieras realizan para garantizar el cumplimiento continuo en la identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala realizan auditorías y revisiones internas de forma periódica para garantizar el cumplimiento continuo en la identificación de personas expuestas políticamente. La frecuencia de estas auditorías varía, pero su objetivo es asegurar que los procedimientos estén actualizados y que el personal esté capacitado para aplicar las mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.
¿Qué legislación regula el delito de feminicidio en Guatemala?
En Guatemala, el delito de feminicidio se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que causen la muerte de una mujer por razones de género, como resultado de la discriminación, la violencia de pareja, la violencia sexual o el odio hacia las mujeres. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de violencia de género, protegiendo la vida y la integridad de las mujeres.
¿Cómo se regula la identificación en línea y la validación de identidad en el contexto digital en Guatemala?
La validación de identidad en línea y en el contexto digital está regulada por leyes y regulaciones específicas relacionadas con la ciberseguridad y la protección de datos personales. Las entidades gubernamentales y empresas privadas deben seguir normativas establecidas para garantizar la seguridad de los datos y la identidad en línea.
Consultas relacionadas con Ingris Gallo Flores