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Ingrid Itzep Martinez 802 resultados

Resultados de: INGRID ITZEP MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué responsabilidades tienen los contadores y asesores fiscales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus clientes en Guatemala?

Los contadores y asesores fiscales en Guatemala tienen la responsabilidad de asesorar a sus clientes sobre las obligaciones tributarias, mantener registros precisos, proporcionar orientación en la preparación de declaraciones de impuestos y estar actualizados sobre la normativa fiscal. Su papel es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo y evitar sanciones.

¿Existe en Guatemala un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente y cómo funciona este sistema?

Sí, en Guatemala existe un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras están obligadas a reportar tales transacciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Guatemala. Este sistema facilita la recopilación de información para análisis y acción por parte de las autoridades competentes en la prevención del lavado de dinero.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del acceso a seguros en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del acceso a seguros en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los diferentes tipos de seguros, los beneficios de contar con una cobertura adecuada y los procedimientos para adquirir y utilizar seguros, la educación financiera capacita a las personas para tomar decisiones informadas sobre su protección financiera. La educación financiera también enseña sobre la evaluación de necesidades de seguro, la comprensión de los términos y condiciones de las pólizas y la importancia de mantener los pagos de primas al día. Esto promueve una mayor conciencia sobre la importancia de contar con seguros adecuados, fomenta la mitigación de riesgos financieros y contribuye a la protección de los bienes y la salud de las personas en Guatemala.

¿Cómo se manejan las situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala?

En situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala, se aplican medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica una supervisión más intensiva de las transacciones, revisiones periódicas de la información y la actualización continua de los perfiles de riesgo asociados con la persona expuesta políticamente.

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