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Ingrid Chavez Ralda 635 resultados

Resultados de: INGRID CHAVEZ RALDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se sanciona el delito de posesión ilegal de armas de fuego en Guatemala?

La posesión ilegal de armas de fuego en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación regula estrictamente la tenencia y portación de armas para prevenir el uso indebido y la participación en actividades delictivas.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en las operaciones de importación y exportación en Guatemala?

Las empresas deben cumplir con regulaciones aduaneras y comerciales, y verificar la autenticidad de las transacciones.

¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En la prevención del lavado de activos en Guatemala, la debida diligencia mejorada implica un mayor escrutinio en ciertos casos de mayor riesgo. El procedimiento incluye la recopilación de información adicional sobre los clientes y las transacciones para garantizar una evaluación más completa y precisa.

¿Qué es el enriquecimiento ilícito y cómo se combate en Guatemala?

El enriquecimiento ilícito se refiere al aumento injustificado del patrimonio de una Persona Expuesta Políticamente durante su mandato o después de este, sin justificación legal o legítima. En Guatemala, se han implementado medidas para combatir el enriquecimiento ilícito, como la obligación de presentar declaraciones de patrimonio e intereses, investigaciones exhaustivas sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito y la recuperación de activos obtenidos de manera ilegal.

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