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Resultados de: INES LEMUS LEMUS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones para las instituciones financieras que incumplen las normas contra el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, las instituciones financieras que incumplen las normas contra el lavado de dinero están sujetas a sanciones y penalidades. Estas pueden incluir multas económicas, restricciones en la operatividad de la entidad, cancelación de licencias, intervención administrativa y en casos graves, la imposición de responsabilidad penal a los directivos o funcionarios involucrados.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de violencia armada en Guatemala?

Las personas en situación de violencia armada en Guatemala enfrentan desafíos en términos de seguridad, protección y garantía de sus derechos. Es necesario fortalecer las políticas y los programas de prevención y atención de la violencia armada, promover la cultura de paz y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de ciberdelincuencia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de ciberdelincuencia se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, utilizando medios electrónicos o tecnológicos, cometan delitos como el acceso ilegal a sistemas informáticos, el robo de información, el fraude electrónico, el sabotaje informático o la difusión de contenidos ilegales en línea. La legislación busca prevenir y sancionar la ciberdelincuencia, protegiendo la seguridad de la información y promoviendo el uso responsable de la tecnología.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad auditiva en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad auditiva, incluyendo la promoción de la lengua de señas, accesibilidad en servicios públicos y educativos, así como programas de sensibilización para fomentar la inclusión y respeto hacia esta población.

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