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Imilse Ramirez Martinez 513 resultados

Resultados de: IMILSE RAMIREZ MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, reportar operaciones sospechosas, mantener registros adecuados y capacitar a su personal en la prevención del lavado de activos. También deben designar un oficial de cumplimiento.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de cambio de género de uno de los progenitores en Guatemala?

Los casos de cambio de género de uno de los progenitores se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la identidad de género del progenitor al tomar decisiones relacionadas con la custodia y visita, buscando el interés superior del menor y el respeto a la diversidad de género.

¿Qué legislación regula el delito de manipulación de testigos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de manipulación de testigos se encuentra regulado por el Código Penal. Este delito se comete cuando una persona influencia, amenaza o induce a un testigo para que cambie su testimonio o se retracte de sus declaraciones. La legislación busca garantizar la integridad y la veracidad del testimonio de los testigos y establece sanciones para quienes cometan esta conducta ilícita.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de espionaje industrial en Guatemala?

En Guatemala, el delito de espionaje industrial se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Propiedad Industrial. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que obtengan, revele o utilice información confidencial de una empresa, con el propósito de beneficiar a otra empresa o causar perjuicio económico. La legislación busca proteger los derechos de propiedad intelectual, fomentar la competencia leal y prevenir el robo de secretos comerciales.

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