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Iliana Perez Paz 306 resultados

Resultados de: ILIANA PEREZ PAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se pueden resolver disputas relacionadas con los antecedentes disciplinarios en Guatemala?

En caso de disputas relacionadas con los antecedentes disciplinarios en Guatemala, los profesionales o empleados pueden recurrir a procedimientos de apelación o revisión que establezcan las regulaciones de su profesión o sector. Esto puede implicar presentar pruebas de su conducta ética o apelar una sanción disciplinaria ante una entidad reguladora o un colegio profesional. Las regulaciones específicas pueden establecer los pasos a seguir en caso de disputa.

¿Cómo se determina la frecuencia de las revisiones de debida diligencia en la relación con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La frecuencia de las revisiones de debida diligencia en la relación con personas expuestas políticamente en Guatemala se determina según evaluaciones de riesgos. Factores como cambios en la posición política, la naturaleza de las transacciones y la evolución de riesgos potenciales pueden influir en la decisión de realizar revisiones periódicas para garantizar la actualización de la información.

¿Cómo puedo solicitar un pasaporte guatemalteco para un menor de edad?

Para solicitar un pasaporte guatemalteco para un menor de edad, debes presentarte en el RENAP con el niño o niña, ambos padres y los documentos requeridos. Estos incluyen el DPI de los padres, la partida de nacimiento del menor, fotografías recientes tamaño pasaporte, el formulario de solicitud de pasaporte y el pago de la tasa correspondiente.

¿Qué medidas se toman para evitar la doble tributación en Guatemala?

Guatemala busca evitar la doble tributación mediante acuerdos internacionales para evitar la doble imposición. Estos acuerdos establecen reglas claras sobre cómo los ingresos y las transacciones son gravados en más de un país, brindando claridad a los contribuyentes.

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