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Idania Yanez Hernandez 645 resultados

Resultados de: IDANIA YANEZ HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el rol de la empresa privada en la debida diligencia en Guatemala?

La empresa privada desempeña un papel crucial al implementar y sostener prácticas efectivas de debida diligencia para garantizar la legalidad y ética en sus operaciones.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero en relación con personas expuestas políticamente?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel fundamental en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad regula y fiscaliza a las instituciones financieras, asegurando que cumplan con las normativas y apliquen medidas efectivas contra el lavado de dinero, incluyendo transacciones con personas expuestas políticamente.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en Guatemala en el ámbito comunitario y de salud pública?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en el ámbito comunitario y de salud pública, incluyendo campañas de sensibilización, acceso gratuito a tratamiento antirretroviral, promoción de servicios de atención integral y lucha contra el estigma y la discriminación asociados al VIH/SIDA.

¿Puede un ciudadano guatemalteco solicitar un cambio de género en su documento de identificación?

En Guatemala, las personas pueden solicitar un cambio de género en su documento de identificación si desean que refleje su identidad de género de manera congruente. Esta solicitud se basa en un proceso legal y administrativo específico.

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