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Resultados de: IBARRA FERNANDO DIEGO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Ibarra Fernando Diego
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Diego Fernando Ibarra Rodas Juan Raul Velasquez Sanchez Copropiedad
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuál es el proceso de resolución de conflictos entre contratistas y entidades gubernamentales en Guatemala?
El proceso de resolución de conflictos entre contratistas y entidades gubernamentales en Guatemala incluye mecanismos de conciliación, arbitraje o tribunales especializados. Estos procesos buscan resolver disputas de manera eficiente y justa, evitando litigios prolongados y asegurando la continuidad de proyectos.
¿Existen regulaciones específicas sobre la verificación de antecedentes en el ámbito de la seguridad cibernética y la protección de datos en Guatemala?
En el ámbito de la seguridad cibernética y la protección de datos en Guatemala, pueden existir regulaciones específicas sobre la verificación de antecedentes. Esto puede incluir la necesidad de evaluar la integridad y confiabilidad de las personas que tendrán acceso a información sensible o sistemas informáticos críticos para la seguridad.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Cuál es el proceso para obtener la Tarjeta Sanitaria en España como guatemalteco?
La Tarjeta Sanitaria es un documento que permite acceder a los servicios de salud en España. El proceso para obtenerla implica registrarse en el Sistema de Seguridad Social, lo cual generalmente requiere tener un estatus de residencia legal en España.
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