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Humberto Gonzalez Pelico 785 resultados

Resultados de: HUMBERTO GONZALEZ PELICO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se implementan para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Se implementan diversas medidas para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala. Esto incluye la aplicación de controles rigurosos por parte de las instituciones financieras, la supervisión constante de transacciones sospechosas y la cooperación con la Unidad de Información Financiera para detectar y prevenir cualquier actividad ilícita.

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación financiera en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación financiera en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para brindar una educación financiera sólida al niño. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el desarrollo de habilidades financieras en el nuevo entorno familiar.

¿Cuáles son las políticas de inclusión financiera para mujeres emprendedoras en Guatemala?

Se han implementado políticas de inclusión financiera específicas para mujeres emprendedoras en Guatemala. Estas políticas buscan reducir las brechas de género en el acceso a servicios financieros, promover la educación financiera y brindar apoyo a las mujeres en la obtención de crédito y financiamiento para sus negocios. Además, se promueve la participación de mujeres en el sector empresarial y se fomenta la creación de redes y programas de mentoría para impulsar el éxito de las emprendedoras guatemaltecas.

¿Cuáles son las leyes que protegen contra la pornografía infantil en Guatemala?

En Guatemala, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas contempla medidas específicas para combatir la pornografía infantil. Esta ley prohíbe la producción, distribución, posesión y difusión de material pornográfico que involucre a menores de edad. Establece sanciones severas para quienes cometan este delito y busca proteger la integridad y los derechos de los niños.

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