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Resultados de: HUGO SANCHEZ CARREDANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la joyería y las piedras preciosas para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la joyería y las piedras preciosas en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la verificación de la procedencia de las piedras preciosas y metales utilizados en la fabricación de joyería, la debida diligencia en la identificación de clientes y proveedores, y la colaboración con las autoridades para reportar operaciones sospechosas. Además, se promueve la transparencia en la cadena de suministro y la trazabilidad de las piezas de joyería.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de adopción en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de adopción en Guatemala. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la adopción implica un proceso legal más complejo y se requieren otros documentos y requisitos específicos para completar el proceso de adopción.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) se encuentra caducado y necesito renovarlo?

Si tu DPI se encuentra caducado y necesitas renovarlo, debes acudir al RENAP y seguir el proceso establecido para la renovación del documento. Debes presentar los requisitos necesarios, como fotografía reciente y el DPI caducado, y pagar los aranceles correspondientes.

¿Cuál es el proceso para obtener una copia certificada de los antecedentes judiciales en Guatemala?

El proceso para obtener una copia certificada de los antecedentes judiciales en Guatemala generalmente implica presentar una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia u otras autoridades judiciales competentes. La solicitud debe incluir la identificación adecuada y cumplir con los requisitos legales.

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