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Hugo Hernandez Ceron 744 resultados

Resultados de: HUGO HERNANDEZ CERON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala?

La frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala puede variar, pero es común que se realicen de manera periódica, generalmente anualmente o según los requisitos regulatorios específicos.

¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas sobre la inspección de la propiedad al inicio del contrato de arrendamiento en Guatemala?

Incluir cláusulas sobre la inspección de la propiedad al inicio del contrato de arrendamiento en Guatemala es crucial. Estas cláusulas documentan el estado de la propiedad, lo que ayuda a evitar disputas al final del arrendamiento. Ambas partes deben participar en la inspección y acordar por escrito cualquier daño o problema existente antes de que comience el arrendamiento.

¿Qué medidas se han tomado para fortalecer la capacidad investigativa y judicial en la persecución del lavado de dinero en Guatemala?

Se han tomado medidas para fortalecer la capacidad investigativa y judicial en la persecución del lavado de dinero en Guatemala. Esto incluye la formación y capacitación de fiscales y jueces especializados en delitos financieros, la asignación de recursos adecuados para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, la implementación de tecnología forense y la mejora de la cooperación entre instituciones para facilitar la obtención de pruebas y el procesamiento de casos.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las empresas guatemaltecas en la debida diligencia cuando trabajan con socios comerciales en países con niveles diferentes de desarrollo económico?

Los desafíos incluyen la disparidad en estándares y regulaciones, la variabilidad en la calidad de los datos disponibles y la necesidad de adaptar los enfoques de debida diligencia a contextos económicos diversos.

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