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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Hugo Coyoy Coyoy
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Canastuj Coyoy Hugo Rene
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Coyoy Coyoy Hugo William
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Coyoy Queme Victor Hugo
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Coyoy Rodas Hugo Rolando
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Piedrasanta Coyoy Hugo Ivan
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Racancoj Coyoy Hugo Leonel
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Sopon Coyoy Victor Hugo
En Guatemala
Cada informe incluye:
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Artículos:
¿Qué medidas adicionales se toman en la prevención del lavado de activos en el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala?
En el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala, se toman medidas adicionales para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la implementación de controles tecnológicos avanzados, monitoreo constante de transacciones electrónicas y la adaptación rápida a nuevas amenazas y tecnologías utilizadas por delincuentes financieros.
¿Cuál es el nombre del volcán más alto de Guatemala?
El volcán más alto de Guatemala se llama Tajumulco.
¿Cuál es el proceso para solicitar la custodia de un menor en casos de abuso o maltrato por parte de los padres en Guatemala?
En casos de abuso o maltrato por parte de los padres, se puede solicitar la custodia de un menor en Guatemala a través de un proceso legal. Se debe presentar una denuncia ante la autoridad competente, como la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público, quienes iniciarán una investigación. Si se determina que el menor está en peligro, se puede solicitar la custodia temporal o definitiva a través de un proceso judicial.
¿Qué legislación regula el delito de financiación del terrorismo en Guatemala?
En Guatemala, el delito de financiación del terrorismo se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Terrorismo. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que proporcionen fondos, recursos o cualquier tipo de apoyo financiero a grupos o individuos involucrados en actividades terroristas. La legislación busca prevenir y desarticular las fuentes de financiación del terrorismo, dificultando su operación y protegiendo la seguridad del país.
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