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Resultados de: HUGO CAY PUC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario. Estas medidas incluyen la implementación de controles de debida diligencia en las transacciones de compra y venta de propiedades, la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en estas transacciones, y la colaboración con las autoridades para el reporte de operaciones sospechosas. Asimismo, se promueve la transparencia en los procesos de registro de propiedades y la cooperación con el sector financiero para identificar posibles operaciones de lavado de dinero.

¿Qué recursos de apoyo psicológico están disponibles para beneficiarios de manutención en Guatemala?

Los beneficiarios de manutención en Guatemala pueden acceder a recursos de apoyo psicológico a través de servicios sociales, organizaciones no gubernamentales y profesionales de la salud mental. Estos recursos están diseñados para ayudar a lidiar con el estrés emocional asociado con disputas legales y dificultades financieras.

¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?

La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.

¿Cómo afecta la violencia de género a las mujeres en Guatemala?

La violencia de género es un problema grave en Guatemala y tiene un impacto significativo en las mujeres y las niñas. Además de causar daño físico y emocional, la violencia de género impide el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres, incluyendo su capacidad para participar en la sociedad y la economía.

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