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Hugo Cante Garzona 335 resultados

Resultados de: HUGO CANTE GARZONA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas implementar prácticas efectivas de debida diligencia con recursos limitados?

Las estrategias pueden incluir la colaboración con asociaciones empresariales, la adopción de tecnologías asequibles y la participación en programas de capacitación gubernamentales para mejorar la capacidad de realizar debida diligencia de manera efectiva.

¿Cuál es el papel de las políticas de desarrollo rural en el fomento de la inclusión financiera en las áreas rurales de Guatemala?

Las políticas de desarrollo rural desempeñan un papel fundamental en el fomento de la inclusión financiera en las áreas rurales de Guatemala. Estas políticas buscan promover el acceso equitativo a servicios financieros en las zonas rurales, donde la exclusión financiera es más pronunciada. Las políticas de desarrollo rural pueden incluir la creación de programas de microfinanzas adaptados a las necesidades de los agricultores y pequeños emprendedores rurales, la implementación de sistemas de pagos y transferencias electrónicas en áreas remotas y la promoción de cooperativas de ahorro y crédito. Estas políticas contribuyen a cerrar la brecha financiera entre las áreas rurales y urbanas y a impulsar el desarrollo económico sostenible en las zonas rurales.

¿Cuál es la función de la Intendencia de Verificación Especial en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Intendencia de Verificación Especial en Guatemala tiene la función de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos. Puede realizar auditorías y evaluaciones para asegurar que las entidades sujetas cumplan con las normativas y apliquen medidas efectivas para prevenir el lavado de activos.

¿Cuál es el papel de la SAT en la facilitación del cumplimiento fiscal de los contribuyentes en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala desempeña un papel clave en facilitar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes. Esto incluye proporcionar información, guías y asistencia para garantizar que los contribuyentes comprendan y cumplan con sus obligaciones tributarias de manera efectiva.

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