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Huang Lan Mai 528 resultados

Resultados de: HUANG LAN MAI

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen programas de capacitación para el personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de personas expuestas políticamente?

Sí, existen programas de capacitación para el personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de personas expuestas políticamente. Estos programas buscan aumentar la conciencia, mejorar las habilidades de detección y garantizar que el personal esté debidamente preparado para cumplir con las obligaciones legales relacionadas con personas expuestas políticamente.

¿Cuál es el papel de los bancos de inversión en la financiación de proyectos de infraestructura en Guatemala?

Los bancos de inversión desempeñan un papel importante en la financiación de proyectos de infraestructura en Guatemala. Estas instituciones financieras especializadas ofrecen servicios de asesoramiento financiero y movilizan capital para financiar proyectos de gran envergadura, como construcción de carreteras, desarrollo de energía, proyectos de transporte y telecomunicaciones. Los bancos de inversión trabajan en colaboración con el sector público y privado para estructurar y asegurar la financiación necesaria para estos proyectos, atrayendo inversores y mitigando los riesgos asociados. Su participación facilita la ejecución exitosa de proyectos de infraestructura y contribuye al desarrollo económico y social del país.

¿Cuáles son las leyes que regulan la publicidad engañosa en Guatemala?

En Guatemala, la publicidad engañosa está regulada en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Esta legislación establece normas y requisitos para la publicidad, prohibiendo la difusión de información falsa, engañosa o que pueda inducir a error a los consumidores. La legislación busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar que la publicidad sea veraz, transparente y respetuosa.

¿Cuáles son las implicaciones legales de no llevar a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de selección de personal en Guatemala?

No llevar a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de selección de personal en Guatemala puede tener implicaciones legales en caso de problemas futuros con el empleado, como actos de mala conducta o incumplimiento de requisitos laborales. La verificación de antecedentes es una práctica recomendada para minimizar estos riesgos.

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