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Resultados de: HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican sanciones por incumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?

Sí, las instituciones financieras que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala pueden enfrentar sanciones que incluyen multas y la revocación de licencias. Esto es parte de las medidas para garantizar el cumplimiento y prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en apoyo a beneficiarios de manutención en Guatemala?

Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel crucial en apoyo a beneficiarios de manutención en Guatemala. Ofrecen servicios sociales, asesoramiento legal, ayuda psicológica y recursos adicionales para aquellos que buscan cumplir con sus obligaciones o hacer cumplir sus derechos en casos de incumplimiento.

¿Qué políticas se están implementando para promover la igualdad de género en Guatemala?

En Guatemala se están implementando políticas para promover la igualdad de género, incluyendo leyes contra la violencia de género, programas de empoderamiento económico y campañas de sensibilización sobre la igualdad de derechos.

¿Cómo se está trabajando para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres en Guatemala?

Mejorar el acceso a la justicia para las mujeres en Guatemala es un desafío importante. Se están tomando medidas para aumentar la conciencia de los derechos de las mujeres, fortalecer las leyes y las instituciones de justicia y brindar apoyo a las mujeres que buscan justicia. Esto incluye la creación de tribunales especializados en delitos de violencia de género y la capacitación de funcionarios judiciales en cuestiones de género.

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