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Hilario Raymundo Quiroa 789 resultados

Resultados de: HILARIO RAYMUNDO QUIROA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué aspectos legales deben tenerse en cuenta al exportar productos tecnológicos en contratos de venta internacional desde Guatemala?

Al exportar productos tecnológicos en contratos de venta internacional desde Guatemala, se deben tener en cuenta aspectos legales como la propiedad intelectual, las restricciones de exportación y las normativas específicas de tecnología. Es crucial cumplir con regulaciones para evitar problemas legales.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el sector de manufactura en Guatemala?

En el sector de manufactura en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden centrarse en la experiencia laboral relevante, habilidades técnicas y la capacidad para trabajar de manera segura. Esto es esencial para garantizar la idoneidad de los empleados en entornos de producción.

¿Qué medidas se implementan para prevenir el lavado de activos en el sector de seguros en Guatemala?

En el sector de seguros en Guatemala, se implementan medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Las empresas de seguros deben realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones y reportar operaciones sospechosas. La colaboración con las autoridades y la aplicación de controles rigurosos son esenciales para garantizar la integridad de este sector.

¿Cuál es el procedimiento para la expungación de ciertos registros de antecedentes judiciales en Guatemala?

El procedimiento para la expungación de ciertos registros de antecedentes judiciales en Guatemala puede implicar seguir pasos legales específicos.

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