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Hilario Gomez Mejia 425 resultados

Resultados de: HILARIO GOMEZ MEJIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que regulan la explotación laboral en Guatemala?

En Guatemala, la explotación laboral se encuentra regulada en el Código de Trabajo y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen los derechos laborales mínimos, como salario justo, jornada laboral adecuada, condiciones de trabajo seguras y protección contra la explotación laboral. La legislación busca proteger a los trabajadores y garantizar relaciones laborales justas y equitativas.

¿Qué autoridades en Guatemala son responsables de la gestión y custodia de los antecedentes judiciales?

La gestión y custodia de los antecedentes judiciales en Guatemala suelen ser responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades judiciales competentes. Estas entidades son las encargadas de mantener los registros y garantizar su seguridad.

¿Cuál es el papel del Instituto de la Defensa Pública Penal en relación con los embargos en Guatemala?

El Instituto de la Defensa Pública Penal en Guatemala tiene un papel relevante en relación con los embargos, especialmente cuando se trata de personas con recursos limitados que necesitan asistencia legal. El Instituto de la Defensa Pública Penal proporciona servicios legales gratuitos a personas que no pueden pagar un abogado privado. En el contexto de los embargos, el instituto puede brindar asesoramiento legal, representación y defensa a aquellas personas que enfrentan un proceso de embargo y necesitan proteger sus derechos e intereses legales.

¿Pueden las instituciones financieras compartir la información de KYC entre sí en Guatemala?

Sí, en ciertas circunstancias y con el consentimiento del cliente, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Esto se hace de manera segura y cumpliendo con las regulaciones de privacidad.

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