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Heydi Gonzalez Herrera 642 resultados

Resultados de: HEYDI GONZALEZ HERRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los organismos de supervisión y regulación en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los organismos de supervisión y regulación desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estos organismos, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades regulatorias, tienen la responsabilidad de establecer normas y regulaciones para las instituciones financieras y otros sectores obligados. También llevan a cabo inspecciones y auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones y sancionar a aquellos que no cumplan con los estándares de prevención del lavado de dinero.

¿Cómo se regula legalmente la práctica de acuerdos prenupciales en Guatemala?

Los acuerdos prenupciales en Guatemala son reconocidos legalmente y pueden establecerse antes del matrimonio. Estos acuerdos regulan la distribución de bienes en caso de divorcio o fallecimiento, proporcionando seguridad jurídica a las parejas.

¿Cuál es el papel de las agencias gubernamentales guatemaltecas en la supervisión y aplicación de las políticas de debida diligencia en diferentes sectores?

Las agencias gubernamentales supervisan y aplican las políticas de debida diligencia en sectores específicos, asegurando el cumplimiento y tomando medidas correctivas en caso de irregularidades.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala en relación con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y atención integral?

Las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y atención integral debido a la discriminación, estigmatización y falta de sensibilidad por parte del personal de salud. Se están implementando medidas para promover la inclusión y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva para todas las personas, así como para fortalecer la capacitación del personal de salud en enfoques sensibles a la diversidad sexual y de género.

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