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Heydi Camaja Hoo 413 resultados

Resultados de: HEYDI CAMAJA HOO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede con los bienes embargados si el deudor fallece en Guatemala?

Si el deudor fallece durante un proceso de embargo en Guatemala, los bienes embargados formarán parte de su sucesión y se gestionarán de acuerdo con las leyes de sucesión aplicables. Los bienes embargados pueden utilizarse para pagar las deudas pendientes antes de distribuir los activos entre los herederos.

¿Existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala?

Sí, existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala. Las sanciones pueden incluir multas financieras, suspensiones temporales de operaciones y, en casos graves, la revocación de la licencia para operar. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento riguroso de las normativas de KYC y mantener la integridad del sistema financiero.

¿Es necesario solicitar una cita para obtener o renovar el DPI?

Sí, generalmente se requiere solicitar una cita para obtener o renovar el DPI en Guatemala. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) gestiona las citas para evitar largas esperas y facilitar el proceso. Los ciudadanos pueden programar sus citas a través del sitio web del RENAP.

¿Cómo se fomenta la colaboración entre el sector financiero y las autoridades en la detección y prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se fomenta la colaboración entre el sector financiero y las autoridades en la detección y prevención del lavado de dinero a través de la implementación de programas de cumplimiento y la debida diligencia en la identificación de clientes, el reporte de transacciones sospechosas y la cooperación en investigaciones. También se promueve la capacitación y el intercambio de información para fortalecer los mecanismos de detección y prevención.

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