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Resultados de: HERSON VARGAS OROSCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de blanqueo de capitales en Guatemala?

En Guatemala, el delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que conviertan, transfieran, adquieran, oculten o utilicen bienes o recursos de origen ilícito, con el fin de darles apariencia de legalidad. La legislación busca prevenir y sancionar el blanqueo de capitales, combatiendo la infiltración de ganancias ilícitas en el sistema económico y financiero.

¿Qué sucede si un deudor alimentario no presenta una declaración de impuestos en Guatemala?

Si un deudor alimentario no presenta una declaración de impuestos en Guatemala, puede enfrentar sanciones fiscales y legales. El incumplimiento de las obligaciones fiscales puede afectar su situación financiera y, por ende, su capacidad para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Cómo se abordan las quejas o denuncias sobre prácticas corruptas de contratistas en Guatemala?

Las quejas o denuncias sobre prácticas corruptas de contratistas en Guatemala se abordan mediante investigaciones exhaustivas, la colaboración con entidades anticorrupción, la protección de denunciantes y la imposición de sanciones cuando se confirman irregularidades. La transparencia en estos procesos es clave para mantener la integridad en la contratación pública.

¿Cuáles son las penas para el delito de robo agravado en Guatemala?

El robo agravado en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el acto de apoderarse de bienes ajenos mediante violencia o intimidación, protegiendo la propiedad y la seguridad de las personas.

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