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Resultados de: HERNANDEZ TAQUE ISMATUL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué actividades económicas y financieras están sujetas a regulación en relación con la financiación del terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, una amplia gama de actividades económicas y financieras está sujeta a regulación para prevenir la financiación del terrorismo. Esto incluye a los bancos, las instituciones financieras, las casas de cambio, los notarios, los casinos y cualquier entidad que pueda estar involucrada en transacciones de alto riesgo.

¿Cuál es el papel de la complicidad en delitos de contrabando de armas en Guatemala?

El papel de la complicidad en delitos de contrabando de armas en Guatemala puede implicar medidas específicas para abordar esta amenaza a la seguridad. Las autoridades buscan prevenir y sancionar la complicidad en el contrabando de armas, fortaleciendo así los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de armamento.

¿Existen programas de cumplimiento o capacitación para contratistas en Guatemala?

Sí, existen programas de cumplimiento y capacitación para contratistas en Guatemala. Estos programas buscan educar a los contratistas sobre las leyes y regulaciones aplicables, promover prácticas éticas y anticorrupción, y proporcionar orientación sobre el cumplimiento de los términos contractuales. La participación en estos programas puede ser beneficiosa para prevenir sanciones.

¿Cuál es la legislación que regula el delito de conducción bajo la influencia de sustancias en Guatemala?

En Guatemala, el delito de conducción bajo la influencia de sustancias está regulado por el Código Penal y la Ley de Tránsito. Estas leyes establecen límites de alcohol y sustancias prohibidas en la sangre de los conductores y contemplan sanciones penales y administrativas para quienes conduzcan en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas.

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