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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Morales Hernandez Ramirez Olga Marina
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Ramirez Morales Hernandez Celestina
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Cada informe incluye:
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Artículos:
¿Cómo se maneja la capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala?
La capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala es fundamental. Se llevan a cabo programas de formación regulares para garantizar que el personal esté actualizado sobre las regulaciones, identificación de riesgos y procedimientos de reporte de actividades sospechosas.
¿Cuál es la frecuencia de presentación de informes de transacciones sospechosas en Guatemala?
La frecuencia varía, pero las instituciones financieras suelen presentar informes de manera periódica, según las normativas y la detección de actividades sospechosas.
¿Cómo afecta la revisión fiscal a los antecedentes fiscales en Guatemala en el contexto de las obligaciones de manutención?
La revisión fiscal en Guatemala puede afectar los antecedentes fiscales de un deudor alimentario, especialmente en el contexto de las obligaciones de manutención. Si se descubren irregularidades fiscales durante la revisión, podría tener consecuencias legales y afectar la capacidad del deudor para cumplir con las obligaciones de manutención.
¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?
Para solicitar una exención de impuestos para organizaciones sin fines de lucro en Guatemala, debes presentar una solicitud ante la SAT y proporcionar la documentación que respalde el estatus de la organización, como los estatutos, informes financieros, certificados de registro, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación de la SAT para la exención de impuestos.
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