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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Artículos:
¿Cuáles son las medidas específicas de prevención del lavado de activos para las instituciones de juego y casinos en Guatemala?
Las instituciones de juego y casinos en Guatemala están sujetas a medidas específicas de prevención del lavado de activos. Esto incluye la implementación de controles estrictos, debida diligencia en clientes, reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración con las autoridades para detectar y prevenir actividades ilícitas.
¿Cómo se abordan los contratos de venta en casos de fuerza mayor o eventos imprevisibles en Guatemala?
En casos de fuerza mayor o eventos imprevisibles en Guatemala, los contratos de venta pueden contener cláusulas que especifiquen cómo se manejarán estas situaciones. Las partes pueden acordar suspensiones temporales, modificaciones en los plazos de entrega o incluso la rescisión del contrato en circunstancias excepcionales.
¿Cuál es el proceso para solicitar una prórroga de visa en Guatemala?
El proceso para solicitar una prórroga de visa en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, antes de que expire tu visa actual. Deberás proporcionar documentación como tu pasaporte, la visa vigente, justificación de la prórroga y pagar la tasa correspondiente. Es importante solicitar la prórroga con suficiente antelación para evitar problemas de estatus migratorio.
¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?
En la prevención del lavado de activos, las empresas no financieras en Guatemala deben realizar una evaluación de riesgos. Este proceso implica identificar y analizar los posibles riesgos asociados con sus operaciones y clientes. Con base en esta evaluación, implementan medidas proporcionadas para mitigar los riesgos y prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas.
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