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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Hernandez Gomez Alvizures
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Alvizures Gomez Hernandez Elsa Cristina
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
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- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?
En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Esto implica la creación de mecanismos de protección, como la confidencialidad de la identidad, la garantía de no represalias y la provisión de apoyo legal y psicológico. Asimismo, se fomenta la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales para brindar protección y garantizar la seguridad de aquellos que están dispuestos a denunciar la corrupción y cooperar en las investigaciones.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala?
En el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de medidas como la verificación de la identidad de los involucrados en transacciones, la obtención de información sobre la procedencia de fondos y la colaboración con autoridades para reportar operaciones sospechosas. La debida diligencia en clientes es crucial en este contexto.
¿Qué sucede si un padre no está de acuerdo con la custodia otorgada por el juez en Guatemala?
Si un padre no está de acuerdo con la custodia otorgada por el juez, puede presentar una apelación o solicitud de modificación de la custodia. Sin embargo, se requiere evidencia sólida para cambiar una decisión de custodia existente.
¿Puede un empleador guatemalteco contratar a trabajadores extranjeros para puestos vacantes?
Sí, un empleador guatemalteco puede contratar a trabajadores extranjeros para puestos vacantes, siempre que cumpla con los procedimientos legales y obtenga los permisos correspondientes. Las leyes migratorias y laborales establecen los requisitos para la contratación de empleados extranjeros en Guatemala.
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