Buscar

Hernan Orellana Sandoval 856 resultados

Resultados de: HERNAN ORELLANA SANDOVAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué es el Ministerio Público en Guatemala y cuál es su función?

El Ministerio Público en Guatemala es una institución autónoma encargada de investigar y perseguir delitos. Su función principal es ejercer la acción penal y representar los intereses de la sociedad en el sistema de justicia.

¿Cuál es el papel de las fintech en la innovación financiera en Guatemala?

Las fintech desempeñan un papel importante en la innovación financiera en Guatemala. Estas empresas tecnológicas utilizan la tecnología para brindar servicios financieros de manera más eficiente, ágil y accesible. Las fintech ofrecen una amplia gama de productos y servicios, como pagos móviles, préstamos peer-to-peer, asesoramiento financiero automatizado y crowdfunding. Su enfoque en la digitalización y la adopción de tecnología permite llegar a segmentos de la población que tradicionalmente han tenido poco acceso a los servicios financieros, promoviendo así la inclusión financiera. Las fintech también fomentan la competencia en el sector financiero, impulsan la innovación y mejoran la experiencia del usuario.

¿Existen excepciones en las que la verificación de antecedentes no se requiere en Guatemala?

Sí, existen excepciones en las que la verificación de antecedentes no se requiere en Guatemala. Por ejemplo, algunas posiciones temporales o de baja responsabilidad pueden no exigir una verificación exhaustiva. Sin embargo, esto puede variar según la naturaleza del trabajo y las políticas internas de la empresa.

¿Qué información específica se recopila durante la debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala?

Durante la debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala, se recopila información específica como historial laboral, roles desempeñados, fuentes de ingresos y conexiones familiares. Esta información adicional contribuye a una evaluación más completa de los riesgos asociados con la persona expuesta políticamente.

Consultas relacionadas con Hernan Orellana Sandoval