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Herminio Perez Cifuentes 388 resultados

Resultados de: HERMINIO PEREZ CIFUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de trata de personas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de personas se encuentra regulado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y en el Código Penal. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que recluten, transporte, transfieran, alojen o reciban a personas mediante el uso de engaño, violencia, coerción o abuso de poder, con el propósito de explotarlas, ya sea sexualmente, laboralmente o en otros tipos de explotación. La legislación busca prevenir y combatir la trata de personas, protegiendo los derechos y la dignidad de las víctimas.

¿Qué es el Comité contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en Guatemala y cuál es su función?

El Comité contra el Lavado de Dinero u Otros Activos es un órgano en Guatemala encargado de coordinar esfuerzos y políticas para combatir el lavado de activos. Está compuesto por diversas instituciones gubernamentales y tiene un papel importante en la formulación de estrategias y la promoción de la prevención.

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes durante la promoción interna de empleados en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes pueden ser permitidas durante la promoción interna de empleados en Guatemala. Aunque algunos aspectos de los antecedentes ya pueden ser conocidos, la revisión adicional puede ser necesaria, especialmente si la nueva posición conlleva responsabilidades adicionales o un mayor nivel de confianza.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de contrabando de drogas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contrabando de drogas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Narcoactividad. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, importen, exporten, transporten, distribuyan, almacenen o comercialicen sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas ilícitas. La legislación busca prevenir y sancionar el contrabando de drogas, combatiendo el tráfico y consumo de sustancias ilegales.

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