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Hermelindo Sacayon Quezada 416 resultados

Resultados de: HERMELINDO SACAYON QUEZADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?

El proceso de CDD implica la verificación de la identidad del cliente, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial, la evaluación de los riesgos y la detección de actividades sospechosas. Es una parte fundamental de AML.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos sexuales y reproductivos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la promoción de políticas de salud sexual y reproductiva inclusivas, capacitación de personal de salud en enfoques de género y discapacidad, y fortalecimiento de servicios de atención integral a la salud reproductiva. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el respeto a la autonomía y decisiones sexuales y reproductivas de las personas con discapacidad, así como para prevenir la violencia y discriminación basada en género y discapacidad en el ámbito de la salud.

¿Qué es la revisión fiscal y cómo afecta a los antecedentes fiscales en Guatemala?

La revisión fiscal en Guatemala es un proceso mediante el cual la SAT examina la situación fiscal de un contribuyente. Puede afectar los antecedentes fiscales al identificar posibles irregularidades, errores o evasiones. Una revisión fiscal exitosa sin hallazgos negativos fortalece los antecedentes fiscales, mientras que una con problemas puede llevar a sanciones y afectar la reputación fiscal.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por motivos humanitarios?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por motivos humanitarios, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

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