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Heriberto Jorge Calel 396 resultados

Resultados de: HERIBERTO JORGE CALEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones para las empresas que hacen negocios con Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Las empresas que hacen negocios con Personas Expuestas Políticamente en Guatemala deben tener cuidado y estar atentas a posibles riesgos legales y reputacionales. Es importante que implementen debidas diligencias para garantizar que no estén involucradas en prácticas corruptas, lavado de dinero o violaciones éticas. El incumplimiento de estas normas puede resultar en sanciones financieras, demandas legales y daños a su reputación.

¿Cómo participa el Ministerio de Energía y Minas en la debida diligencia relacionada con proyectos en el sector de energía en Guatemala?

El Ministerio de Energía y Minas participa en la debida diligencia al evaluar proyectos en el sector de energía, asegurando el cumplimiento normativo y la sostenibilidad en el uso de recursos.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la gestión de deudas responsable en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la gestión de deudas responsable en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los diferentes tipos de deudas, los conceptos de interés y pagos mínimos, y las estrategias para reducir y eliminar deudas, la educación financiera capacita a las personas para tomar decisiones informadas y evitar el endeudamiento excesivo. La educación financiera también enseña sobre la importancia de un presupuesto equilibrado, el ahorro y la planificación financiera para evitar caer en una espiral de deudas. Esto promueve una mayor conciencia sobre los riesgos y las consecuencias de las deudas descontroladas, fomenta la responsabilidad financiera y contribuye a la estabilidad económica de las personas y las familias en Guatemala.

¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?

Las instituciones financieras pueden estar obligadas a compartir información de KYC con las autoridades, especialmente en casos de actividades sospechosas o investigaciones de lavado de dinero.

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