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Henry Chaj Gomez 657 resultados

Resultados de: HENRY CHAJ GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Es posible obtener una indemnización por daños y perjuicios en caso de embargo injusto en Guatemala?

Sí, en caso de un embargo injusto en Guatemala, es posible buscar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Si se puede demostrar que el embargo fue impuesto de manera indebida o sin base legal, se puede presentar una demanda por daños y perjuicios contra el acreedor o cualquier otra parte responsable. Es importante recopilar pruebas sólidas y buscar asesoramiento legal para presentar una demanda adecuada y buscar una compensación justa por los daños ocasionados.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación sexual en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación sexual en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo educativo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo una comprensión saludable de la sexualidad.

¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones financieras en la detección y reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto implica la implementación de sistemas de monitoreo, capacitación del personal y el deber de presentar informes a la UAF cuando se identifiquen operaciones que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas.

¿Pueden los individuos acceder a sus propios registros de antecedentes en Guatemala?

Sí, los individuos en Guatemala tienen el derecho de acceder a sus propios registros de antecedentes, incluyendo los generados durante la verificación de antecedentes. Pueden solicitar esta información a las autoridades o entidades que la mantienen.

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