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Henrry Tigüila Coxic 405 resultados

Resultados de: HENRRY TIGÜILA COXIC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué autoridades en Guatemala son responsables de la gestión y custodia de los antecedentes judiciales?

La gestión y custodia de los antecedentes judiciales en Guatemala suelen ser responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades judiciales competentes. Estas entidades son las encargadas de mantener los registros y garantizar su seguridad.

¿Cuál es el proceso legal para la emancipación de menores por motivos económicos en Guatemala?

El proceso legal para la emancipación de menores por motivos económicos en Guatemala implica presentar una solicitud ante un tribunal. Se evalúan las circunstancias y la capacidad del menor para asumir responsabilidades financieras antes de otorgar la emancipación.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la desigualdad social en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto significativo en la desigualdad social. Cuando los recursos públicos se desvían o se utilizan de manera fraudulenta, se perpetúa la desigualdad y se amplía la brecha entre los sectores más ricos y los más pobres de la sociedad. La corrupción impide el acceso equitativo a servicios básicos, oportunidades de empleo, educación de calidad y atención médica adecuada, lo que resulta en una distribución injusta de los beneficios del desarrollo. Para abordar la desigualdad social, es esencial combatir la corrupción y garantizar una gestión transparente y responsable de los recursos públicos.

¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.

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