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Heidy Damian Tzina 839 resultados

Resultados de: HEIDY DAMIAN TZINA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si encuentro discrepancias en mis antecedentes judiciales en Guatemala?

Si encuentras discrepancias en tus antecedentes judiciales en Guatemala, es importante actuar de inmediato. Debes contactar al Archivo Central de Antecedentes Judiciales y proporcionarles la información correcta y documentación que respalde la corrección necesaria. También puedes buscar asesoría legal para garantizar que tus antecedentes judiciales sean precisos y reflejen tu situación legal actual.

¿Cuál es el proceso de congelamiento de activos relacionados con la financiación del terrorismo en Guatemala?

El proceso de congelamiento de activos en Guatemala implica la identificación y el bloqueo de los activos que están relacionados con individuos o entidades incluidas en la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo." Esto es crucial para evitar que los fondos se utilicen para financiar actividades terroristas.

¿Cuál es la relación entre la criptomoneda y el lavado de activos en Guatemala?

La relación entre la criptomoneda y el lavado de activos en Guatemala es un tema de atención. Las autoridades trabajan para comprender y regular el uso de criptomonedas, implementando medidas que mitiguen los riesgos asociados con su anonimato y facilidad de transacción. La vigilancia y la adaptación de las regulaciones a la evolución tecnológica son esenciales en este contexto.

¿Cuáles son las causales de divorcio en Guatemala?

Las causales de divorcio en Guatemala incluyen el mutuo acuerdo de los cónyuges, el abandono injustificado, el adulterio, la violencia intrafamiliar, la condena a pena privativa de libertad y la separación de hecho por más de dos años.

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