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Hector Sanchez Villalta 758 resultados

Resultados de: HECTOR SANCHEZ VILLALTA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para la conservación de documentos relacionados con contratos de venta en Guatemala?

En Guatemala, el plazo para la conservación de documentos relacionados con contratos de venta puede variar según la naturaleza del negocio y las regulaciones aplicables. Es fundamental cumplir con los requisitos de retención de registros para garantizar la disponibilidad de documentación en caso de auditorías, disputas legales o cualquier otro requerimiento.

¿Cuáles son las sanciones para instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las sanciones para instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias y otras medidas disciplinarias. Estas sanciones buscan asegurar la adhesión estricta a las normativas y fomentar la implementación efectiva de medidas contra el lavado de dinero.

¿Qué sucede si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala, se considera un "embargo insuficiente". En estos casos, los bienes disponibles serán embargados y utilizados para cubrir la mayor parte posible de la deuda pendiente. Sin embargo, si los bienes embargados no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda, es posible que el acreedor deba buscar otras vías legales para recuperar el monto restante, como embargar otros activos o iniciar acciones legales adicionales.

¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención de la explotación laboral en las cadenas de suministro guatemaltecas?

La debida diligencia incluye la evaluación de las condiciones laborales de los proveedores para prevenir la explotación laboral.

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