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Resultados de: HECTOR REYNOSO VELASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existe en Guatemala algún sistema de incentivos o reconocimientos para las instituciones financieras que demuestran excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

¿Cuál es el papel de las agencias de calificación crediticia en la evaluación del riesgo crediticio de las instituciones financieras en Guatemala?

Las agencias de calificación crediticia desempeñan un papel importante en la evaluación del riesgo crediticio de las instituciones financieras en Guatemala. Estas agencias evalúan la capacidad de las instituciones financieras para cumplir con sus obligaciones de pago, emitiendo calificaciones crediticias basadas en el análisis de los estados financieros, la calidad de los activos y otros factores relevantes. Las calificaciones crediticias ayudan a los inversionistas y prestamistas a eval

¿Cuál es el plazo de prescripción para el delito de complicidad en Guatemala?

El plazo de prescripción para el delito de complicidad en Guatemala dependerá de la gravedad del delito principal y de las disposiciones legales aplicables. La prescripción puede variar, y conocer los plazos es crucial para comprender las implicaciones legales a lo largo del tiempo.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas no casadas en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas no casadas se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden evaluar el interés superior del menor y la idoneidad de las parejas no casadas para adoptar, garantizando la protección de los derechos del niño.

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