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Hector Quisquina Tzorin 476 resultados

Resultados de: HECTOR QUISQUINA TZORIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, pueden existir restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estas restricciones buscan prevenir posibles conflictos de interés y garantizar que las transacciones con familiares estén sujetas a un escrutinio adicional para detectar posibles riesgos.

¿Cuáles son los pasos legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de fotografía y videografía?

Los pasos legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de fotografía y videografía se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios audiovisuales. Los profesionales de la fotografía y videografía pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cuál es el rol de los bancos en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los bancos en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Tienen la responsabilidad de implementar programas sólidos de prevención, realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes, monitorear las transacciones en busca de patrones sospechosos y reportar cualquier actividad que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.

¿Cuál es el proceso para resolver disputas entre arrendador y arrendatario en Guatemala?

En caso de disputas entre arrendador y arrendatario en Guatemala, se recomienda buscar una solución amigable en primer lugar. Si no se llega a un acuerdo, las partes pueden recurrir a la mediación o, en última instancia, a la vía judicial. La Ley de Arrendamiento de Viviendas Urbanas y Rústicas establece procedimientos específicos para resolver conflictos en el ámbito de arrendamiento de viviendas.

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