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Hector Portillo Lau 523 resultados

Resultados de: HECTOR PORTILLO LAU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se maneja la colaboración entre el sector público y privado en Guatemala para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, la colaboración entre el sector público y privado es fundamental para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Se establecen comités y grupos de trabajo que facilitan la comunicación y la cooperación entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras, permitiendo un enfoque integral en la lucha contra estas actividades ilícitas.

¿Cómo se sanciona el delito de trata de personas en Guatemala?

La trata de personas en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el comercio ilegal de personas, protegiendo a las víctimas de este delito que involucra la explotación y la vulneración de derechos.

¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de turista (B-2) para Estados Unidos como guatemalteco?

El proceso para solicitar una visa de turista (B-2) para Estados Unidos como guatemalteco implica completar el Formulario DS-160, pagar la tarifa de solicitud y programar una cita en la embajada o consulado de Estados Unidos en Guatemala. Se debe demostrar vínculos fuertes con Guatemala y la intención de regresar al país al final de la visita.

¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han sido víctimas de violencia de género en España y desean permanecer en el país?

Las guatemaltecas víctimas de violencia de género en España tienen opciones de residencia independientes del vínculo matrimonial. Pueden solicitar la residencia temporal por razones humanitarias y acceder a servicios de apoyo para víctimas.

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