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Hector Pocon Vasquez 319 resultados

Resultados de: HECTOR POCON VASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos desempeña un papel clave en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Supervisa y regula las actividades financieras, establece normativas y promueve buenas prácticas para prevenir el uso indebido de instituciones financieras en actividades ilícitas. Su función contribuye a mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero del país.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de pesca en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de pesca en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) y proporcionar información personal, como tu DPI, pagar las tasas correspondientes, y cumplir con los requisitos establecidos por la ley de pesca, como respetar las regulaciones de especies, tamaños mínimos, temporadas y zonas de pesca.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la protección contra la violencia obstétrica y acceso a servicios de salud materna de calidad?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la protección contra la violencia obstétrica y acceso a servicios de salud materna de calidad, incluyendo la promoción de políticas de salud reproductiva que garanticen el respeto a los derechos y dignidad de las mujeres durante el embarazo y parto, fortalecimiento de servicios de atención materna integral y capacitación de profesionales de salud en enfoques de género y derechos humanos. Se están desarrollando programas para prevenir la violencia obstétrica, garantizar la atención y seguimiento médico durante el embarazo y parto, y promover la participación activa de mujeres en decisiones sobre su salud y cuerpo.

¿Qué tecnologías se utilizan para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?

Las tecnologías utilizadas para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala incluyen: <ul><li>Biometría, como reconocimiento facial, huellas dactilares o escaneo de iris.</li><li>Verificación electrónica de documentos de identificación.</li><li>Comparación de imágenes en tiempo real durante el proceso de registro.</li><li>Sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para detección de anomalías.</li></ul>Estas tecnologías mejoran la precisión y eficiencia del proceso KYC.

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